目錄
美國移民資金來源審查，一文盤點(diǎn)詳細(xì)情況！
更新時(shí)間：2025-03-06 16:31:33 來源：美國移民 瀏覽人數(shù)：370
美國移民局（USCIS）對移民申請人的資金來源審查極為嚴(yán)格，尤其是對于EB-5投資移民項(xiàng)目，因此為了大家在移民時(shí)，不在這個(gè)方面受挫折，今天飛際移民專家，就根據(jù)資金來源審查這個(gè)話題，來給大家仔細(xì)介紹一下！
美國移民資金來源審查
一、審查的重要性與審查目的
美國移民法律要求，EB-5投資移民所使用的資金必須合法來源，并且投資款必須為申請人個(gè)人合法擁有。這一要求旨在防止非法資金流入美國，維護(hù)移民政策的公正性和嚴(yán)肅性，以下是審查目的：
合法性驗(yàn)證：確保資金來源合法，非洗錢、非法所得或違規(guī)轉(zhuǎn)移。
路徑追溯：從原始資金到投資賬戶的每一步轉(zhuǎn)移均需提供記錄（如銀行流水、交易憑證）。
稅務(wù)合規(guī)：審查納稅記錄（通常需提供7年稅單），確認(rèn)資金已完稅。
二、可接受資金來源類型列舉：
1、個(gè)人資產(chǎn)積累
儲蓄、股票、基金等金融資產(chǎn)的交易記錄。
房地產(chǎn)銷售：需提供購房合同、產(chǎn)權(quán)證、交易稅單等。
2、商業(yè)利潤
提供公司財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表，需要注冊會計(jì)師的審計(jì)報(bào)告。
提交公司的納稅申報(bào)表和完稅證明。
3、工資和獎金
高薪階層需要提供近5年的稅單，普通收入者需要通過多年的工資單+支出證明來積累儲蓄。
4、贈與或繼承
贈與：贈與合同、贈與人財(cái)務(wù)證明（稅單、工資等）及贈與動機(jī)說明。
繼承：遺囑、死亡證明、遺產(chǎn)分配文件及原財(cái)產(chǎn)來源證明。
三、注意事項(xiàng)及避坑指南
1、避免虛假陳述
移民局可以追溯到移民“第一桶黃金”的來源，虛構(gòu)的交易記錄將導(dǎo)致拒絕。
2、合規(guī)的外匯和轉(zhuǎn)賬
移民需要通過合法渠道兌換外匯，避免“螞蟻搬家”等非法操作，保留所有銀行憑證。
3、選擇專業(yè)團(tuán)隊(duì)
一般經(jīng)驗(yàn)豐富的移民律師和會計(jì)師，會制定詳細(xì)的財(cái)務(wù)計(jì)劃，確保文件完整，符合移民局的要求。
以上便是飛際移民整合的關(guān)于美國移民資金來源審查，一文盤點(diǎn)詳細(xì)情況的相關(guān)信息，如果有想要了解的其他內(nèi)容，可以隨時(shí)聯(lián)系飛際移民。
本文內(nèi)容由飛際海外通官網(wǎng)綜合整理，未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載。
? 上一篇 澳洲稅務(wù)居民判定，都有哪些特殊情況？
-
每年都會有許多新移民前往美國，開始新的生活。但是來到異國他鄉(xiāng)，在人生地不熟的新國家開始新生活并不容易。那么新移民在美國怎么開啟新生活？今天飛際移民專家就來為大家解答一下。新移民在美國怎么開啟新生活？1、帶齊資料申請人需要帶齊全部前往美國應(yīng)該
-
對想要移民美國的人來說，最痛苦的就是等待時(shí)間，有些人等了十幾年才得到身份，有些人一兩年就可以全家登陸，而今天飛際移民專家就給大家介紹一個(gè)排期比較合理的項(xiàng)目，那就是美國的人才移民EB1A，看看究竟適合哪些人？美國EB1A移民條件1、移民政策條
-
3怎么移民美國最簡單，多種政策一文詳細(xì)盤點(diǎn)！
移民美國是否簡單因人而異，因此今天飛際移民就根據(jù)怎么移民美國最簡單這個(gè)話題，來給大家仔細(xì)盤點(diǎn)一下移民美國的方式，看看都有哪些可以參考？怎么移民美國最簡單1、EB-1A杰出人才移民EB-1A是美國職業(yè)移民第一優(yōu)先類別，適合在科學(xué)、藝術(shù)、教育、
-
4美國杰出人才移民申請條件，一文詳細(xì)盤點(diǎn)該項(xiàng)目！
通常，移民到美國需要一個(gè)漫長的勞動許可證申請過程，但如果外國申請人能夠證明他或她有非凡的能力，并參與一項(xiàng)可能有利于美國國家利益的活動，那么移民可以申請人才移民，今天飛際移民專家，就跟大家講一講什么是美國杰出人才移民申請條件。美國杰出人才移民
-
5美國NIW申請?zhí)峤缓蠖嗑弥澜Y(jié)果，一文盤點(diǎn)相關(guān)信息！
美國NIW申請非常受移民者歡迎，但提交申請后，究竟要多長時(shí)間才能知道結(jié)果，一直困擾著許多的移民，今天飛際移民專家，就通過盤點(diǎn)這個(gè)話題，來給大家答疑解惑。一、美國NIW申請?zhí)峤缓蠖嗑弥澜Y(jié)果1、常規(guī)審理時(shí)間：一般情況下，美國移民局的常規(guī)審批時(shí)
-
6美國移民熱門職業(yè)盤點(diǎn)，這幾類職業(yè)很適合華人！
美國是世界超級大國，無數(shù)人都移民至此。而在美國就業(yè)的選擇是很重要的。那么今天飛際移民專家就來給大家盤點(diǎn)一下適合華人移民者的職業(yè)。適合華人移民者的職業(yè)1、程序員程序員在美國屬于非常受歡迎的職業(yè)，因?yàn)檫@份崗位的起點(diǎn)非常高。美國華人如果選擇成為程
-
每一個(gè)移民美國的人，目的都不一樣，有些人是由于社會福利條件，有些人是為了給孩子一個(gè)更好的教育環(huán)境和生活空間，不過無論目的是什么，都離不開選擇居住城市這一個(gè)問題，而洛杉磯，就是許多移民選擇的目標(biāo)，因此今天飛際移民專家，就和大家探討一下洛杉磯的
-
在全球化的背景下，移民流動在國際上變得越來越普遍，移民不再只是少數(shù)人的特權(quán)，而作為移民大國之一的美國，一直以來都吸引著許多移民者，但移民美國，除了許多的好處之外，也得面臨許多的挑戰(zhàn)，今天飛際移民專家，就根據(jù)這點(diǎn)，給大家盤點(diǎn)一番！一、美國移民
-
美國作為數(shù)一數(shù)二的國際大國，深得許多移民者的青睞，都想移民到美國生活工作，但其實(shí)在美國工作并沒有那么簡單，不是隨便就能夠找到適合自己的工作，因此今天飛際移民專家，就盤點(diǎn)一些美國受歡迎的工作，看看有沒有你能干的。美國移民工作推薦?1、技術(shù)工作
-
10美國移民局承認(rèn)的資金來源是哪些？投資移民美國必讀！
知道美國投資移民條件的申請人也都知道，投資移民的資金是需要被美國移民局承認(rèn)的。如果這些資金不被承認(rèn)，這也就是說，也不能成功投資移民美國。下面，小編就為大家介紹美國移民局承認(rèn)的資金來源是哪些？投資移民美國必讀，相信看完這篇文章，就能消除大家的困惑！
飛際微信公眾號
飛際移民寶典
官方企業(yè)微信
飛際海外通總部位于上海是一家以留學(xué)、海外投資、移民、出國等為主體的一體化服務(wù)公司。飛際海外通擁有大量項(xiàng)目成功案例，擁有全球優(yōu)質(zhì)移民項(xiàng)目： 美國投資和技術(shù)移民、加拿大投資和技術(shù)移民、澳洲投資和技術(shù)移民、歐洲各國投資移民（葡萄牙、希臘、西班牙、馬耳他等）和小國護(hù)照、還有各國簽證業(yè)務(wù)等。
