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美國(guó)移民資金來源審查,一文盤點(diǎn)詳細(xì)情況!
更新時(shí)間:2025-03-06 16:31:33 來源:美國(guó)移民 瀏覽人數(shù):370
美國(guó)移民局(USCIS)對(duì)移民申請(qǐng)人的資金來源審查極為嚴(yán)格,尤其是對(duì)于EB-5投資移民項(xiàng)目,因此為了大家在移民時(shí),不在這個(gè)方面受挫折,今天飛際移民專家,就根據(jù)資金來源審查這個(gè)話題,來給大家仔細(xì)介紹一下!
美國(guó)移民資金來源審查
一、審查的重要性與審查目的
美國(guó)移民法律要求,EB-5投資移民所使用的資金必須合法來源,并且投資款必須為申請(qǐng)人個(gè)人合法擁有。這一要求旨在防止非法資金流入美國(guó),維護(hù)移民政策的公正性和嚴(yán)肅性,以下是審查目的:
合法性驗(yàn)證:確保資金來源合法,非洗錢、非法所得或違規(guī)轉(zhuǎn)移。
路徑追溯:從原始資金到投資賬戶的每一步轉(zhuǎn)移均需提供記錄(如銀行流水、交易憑證)。
稅務(wù)合規(guī):審查納稅記錄(通常需提供7年稅單),確認(rèn)資金已完稅。
二、可接受資金來源類型列舉:
1、個(gè)人資產(chǎn)積累
儲(chǔ)蓄、股票、基金等金融資產(chǎn)的交易記錄。
房地產(chǎn)銷售:需提供購房合同、產(chǎn)權(quán)證、交易稅單等。
2、商業(yè)利潤(rùn)
提供公司財(cái)務(wù)報(bào)表,包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表,需要注冊(cè)會(huì)計(jì)師的審計(jì)報(bào)告。
提交公司的納稅申報(bào)表和完稅證明。
3、工資和獎(jiǎng)金
高薪階層需要提供近5年的稅單,普通收入者需要通過多年的工資單+支出證明來積累儲(chǔ)蓄。
4、贈(zèng)與或繼承
贈(zèng)與:贈(zèng)與合同、贈(zèng)與人財(cái)務(wù)證明(稅單、工資等)及贈(zèng)與動(dòng)機(jī)說明。
繼承:遺囑、死亡證明、遺產(chǎn)分配文件及原財(cái)產(chǎn)來源證明。
三、注意事項(xiàng)及避坑指南
1、避免虛假陳述
移民局可以追溯到移民“第一桶黃金”的來源,虛構(gòu)的交易記錄將導(dǎo)致拒絕。
2、合規(guī)的外匯和轉(zhuǎn)賬
移民需要通過合法渠道兌換外匯,避免“螞蟻搬家”等非法操作,保留所有銀行憑證。
3、選擇專業(yè)團(tuán)隊(duì)
一般經(jīng)驗(yàn)豐富的移民律師和會(huì)計(jì)師,會(huì)制定詳細(xì)的財(cái)務(wù)計(jì)劃,確保文件完整,符合移民局的要求。
以上便是飛際移民整合的關(guān)于美國(guó)移民資金來源審查,一文盤點(diǎn)詳細(xì)情況的相關(guān)信息,如果有想要了解的其他內(nèi)容,可以隨時(shí)聯(lián)系飛際移民。
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