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移民過程中的盡職調(diào)查是什么？
更新時間：2021-10-13 17:59:40 來源：加拿大移民 瀏覽人數(shù)：94
移民幾乎不要求申請人與移民國有血脈關(guān)聯(lián)，也沒有居住時長的要求。所以嚴格的盡職調(diào)查和申請人審查是保證這些項目長久和深受青睞的關(guān)鍵。隨著投資移民入籍日益發(fā)展，可靠的投資移民項目在高端人士和商務(wù)人士中尤其受歡迎。在執(zhí)行嚴格的盡職調(diào)查時，各個國家為加強其項目的可信度，必須滿足國際表現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)。那么移民過程中的盡職調(diào)查是什么？飛際移民小編為大家詳細介紹吧！
移民過程中的盡職調(diào)查是什么？
1、移民過程中對申請人進行徹底必要的盡職調(diào)查，對投資入籍計劃的可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。很多國家的政府聲明和報道證實了這一點。一個完善的盡職調(diào)查流程可以降低投資入籍國家將公民身份簽發(fā)給背景有問題的申請人的可能性。這樣做其實可提高國家聲譽，加強該國維持免簽國數(shù)量的能力；增強項目和護照的吸引力；形成良性循環(huán)。
2、盡職調(diào)查是對過去10年里，申請人及其家人在任何居住了超過了6個月時間的國家的生活情況進行研究和調(diào)查。
3、投資者在公民身份申請成功前，是否有能力對申請人的背景做詳盡的調(diào)查以確保合法性，是一個項目聲譽的關(guān)鍵。當(dāng)今時代面臨著各種威脅，比如詐騙、洗錢和其他諸多犯罪行為，若項目不具備進行全面盡職調(diào)查的能力，很容易在日后暴露出潛在風(fēng)險而聲譽掃地。
4、這個調(diào)查和研究過程包括重要個人文件、護照、住址、從事職業(yè)/公司所有權(quán)以及資金來源的核實。后者主要涉及到反洗錢/反恐怖融資。它包括清算、破產(chǎn)、監(jiān)管和執(zhí)法檢查、以及公共領(lǐng)域調(diào)查，比如社交媒體和網(wǎng)絡(luò)的深層次搜索。
5、除了標(biāo)準(zhǔn)國際數(shù)據(jù)庫檢查，盡職調(diào)查機構(gòu)會通過實地檢查確認申請人在申請中提供的信息。針對投資資金會進行詳細檢查，以確保資金來源是合法的。之后將會生成一份報告提交給政府，用于評估申請人是否有資格被授予公民身份。推薦閱讀：移民背景調(diào)查主要調(diào)查什么？會不會泄露個人隱私？
6、這些機構(gòu)出具的報告涉及信譽風(fēng)險、申請人來源國風(fēng)險、政治敏感人士風(fēng)險、以及全球合規(guī)性核查。此外，這個報告不僅僅是向各移民局匯報以上領(lǐng)域的發(fā)現(xiàn)結(jié)果，也要提交分析結(jié)果，以及風(fēng)險水平評估。這些盡職調(diào)查公司以及聯(lián)合區(qū)域通信中心出具的報告構(gòu)成了各移民局審核流程的基石。
7、投資入籍國家吸引的申請人來自不同的國家，不同的文化。我們承認各國的法律，習(xí)俗，文化，以及政府體制都是不一樣的。因此，對申請人的任何評估都必須盡可能地考慮到他們的法律和文化慣例。當(dāng)然了，盡職調(diào)查服務(wù)提供商必須有能力隨時對申請人及其家屬的身份、住址、工作狀態(tài)、資金來源、犯罪歷史、政治敏感身份、以及聲譽進行核查，這一點至關(guān)重要。
8、盡職調(diào)查公司實施核查輕車熟路，所以它們可以提出一個對各個司法轄區(qū)有利且合適的文件清單。換句話講，投資入籍計劃的這些文件核查需要細分化，需要申請人來源國的盡職調(diào)查伙伴來審核。各個移民局需要利用這些盡職調(diào)查公司在這些具體國家積累的經(jīng)驗，不僅僅是讓它們出具報告和風(fēng)險分析。
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