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移民過(guò)程中的盡職調(diào)查是什么？
更新時(shí)間：2021-10-13 17:59:40 來(lái)源：加拿大移民 瀏覽人數(shù)：94
移民幾乎不要求申請(qǐng)人與移民國(guó)有血脈關(guān)聯(lián)，也沒(méi)有居住時(shí)長(zhǎng)的要求。所以嚴(yán)格的盡職調(diào)查和申請(qǐng)人審查是保證這些項(xiàng)目長(zhǎng)久和深受青睞的關(guān)鍵。隨著投資移民入籍日益發(fā)展，可靠的投資移民項(xiàng)目在高端人士和商務(wù)人士中尤其受歡迎。在執(zhí)行嚴(yán)格的盡職調(diào)查時(shí)，各個(gè)國(guó)家為加強(qiáng)其項(xiàng)目的可信度，必須滿足國(guó)際表現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)。那么移民過(guò)程中的盡職調(diào)查是什么？飛際移民小編為大家詳細(xì)介紹吧！
移民過(guò)程中的盡職調(diào)查是什么？
1、移民過(guò)程中對(duì)申請(qǐng)人進(jìn)行徹底必要的盡職調(diào)查，對(duì)投資入籍計(jì)劃的可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。很多國(guó)家的政府聲明和報(bào)道證實(shí)了這一點(diǎn)。一個(gè)完善的盡職調(diào)查流程可以降低投資入籍國(guó)家將公民身份簽發(fā)給背景有問(wèn)題的申請(qǐng)人的可能性。這樣做其實(shí)可提高國(guó)家聲譽(yù)，加強(qiáng)該國(guó)維持免簽國(guó)數(shù)量的能力；增強(qiáng)項(xiàng)目和護(hù)照的吸引力；形成良性循環(huán)。
2、盡職調(diào)查是對(duì)過(guò)去10年里，申請(qǐng)人及其家人在任何居住了超過(guò)了6個(gè)月時(shí)間的國(guó)家的生活情況進(jìn)行研究和調(diào)查。
3、投資者在公民身份申請(qǐng)成功前，是否有能力對(duì)申請(qǐng)人的背景做詳盡的調(diào)查以確保合法性，是一個(gè)項(xiàng)目聲譽(yù)的關(guān)鍵。當(dāng)今時(shí)代面臨著各種威脅，比如詐騙、洗錢和其他諸多犯罪行為，若項(xiàng)目不具備進(jìn)行全面盡職調(diào)查的能力，很容易在日后暴露出潛在風(fēng)險(xiǎn)而聲譽(yù)掃地。
4、這個(gè)調(diào)查和研究過(guò)程包括重要個(gè)人文件、護(hù)照、住址、從事職業(yè)/公司所有權(quán)以及資金來(lái)源的核實(shí)。后者主要涉及到反洗錢/反恐怖融資。它包括清算、破產(chǎn)、監(jiān)管和執(zhí)法檢查、以及公共領(lǐng)域調(diào)查，比如社交媒體和網(wǎng)絡(luò)的深層次搜索。
5、除了標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際數(shù)據(jù)庫(kù)檢查，盡職調(diào)查機(jī)構(gòu)會(huì)通過(guò)實(shí)地檢查確認(rèn)申請(qǐng)人在申請(qǐng)中提供的信息。針對(duì)投資資金會(huì)進(jìn)行詳細(xì)檢查，以確保資金來(lái)源是合法的。之后將會(huì)生成一份報(bào)告提交給政府，用于評(píng)估申請(qǐng)人是否有資格被授予公民身份。推薦閱讀：移民背景調(diào)查主要調(diào)查什么？會(huì)不會(huì)泄露個(gè)人隱私？
6、這些機(jī)構(gòu)出具的報(bào)告涉及信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、申請(qǐng)人來(lái)源國(guó)風(fēng)險(xiǎn)、政治敏感人士風(fēng)險(xiǎn)、以及全球合規(guī)性核查。此外，這個(gè)報(bào)告不僅僅是向各移民局匯報(bào)以上領(lǐng)域的發(fā)現(xiàn)結(jié)果，也要提交分析結(jié)果，以及風(fēng)險(xiǎn)水平評(píng)估。這些盡職調(diào)查公司以及聯(lián)合區(qū)域通信中心出具的報(bào)告構(gòu)成了各移民局審核流程的基石。
7、投資入籍國(guó)家吸引的申請(qǐng)人來(lái)自不同的國(guó)家，不同的文化。我們承認(rèn)各國(guó)的法律，習(xí)俗，文化，以及政府體制都是不一樣的。因此，對(duì)申請(qǐng)人的任何評(píng)估都必須盡可能地考慮到他們的法律和文化慣例。當(dāng)然了，盡職調(diào)查服務(wù)提供商必須有能力隨時(shí)對(duì)申請(qǐng)人及其家屬的身份、住址、工作狀態(tài)、資金來(lái)源、犯罪歷史、政治敏感身份、以及聲譽(yù)進(jìn)行核查，這一點(diǎn)至關(guān)重要。
8、盡職調(diào)查公司實(shí)施核查輕車熟路，所以它們可以提出一個(gè)對(duì)各個(gè)司法轄區(qū)有利且合適的文件清單。換句話講，投資入籍計(jì)劃的這些文件核查需要細(xì)分化，需要申請(qǐng)人來(lái)源國(guó)的盡職調(diào)查伙伴來(lái)審核。各個(gè)移民局需要利用這些盡職調(diào)查公司在這些具體國(guó)家積累的經(jīng)驗(yàn)，不僅僅是讓它們出具報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)分析。
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